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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年7月10日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司四届十九次董事会会议的书面通知 。2009年7月20日上午在350vip浦京集团福临门大厦3005号会议室召开了公司四届十九次董事会 。会议应出席董事9人 ，实际亲自出席8人 ，委托出席1人（董事王浩先生因公务无法亲自出席会议，委托董事石勃先生代为出席并表决） 。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定 。会议审议通过了如下议案：

二 、议案审议情况

1 、以9票同意 、0票反对 、0票弃权的表决结果

审议通过了《公司2009年中期报告及其摘要》 。

2 、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于开展食用油套期保值业务的议案》 。

公司控股子公司－－安徽丰原油脂有限公司主要从事食用油脂及相关产品的生产 、加工、销售及农产品收购等业务 。由于大豆作为国际大宗商品，价格存在较大波动 ，豆油及其它食用油价格也跟随波动 ，为油脂公司主营业务带来机遇的同时 ，也带来了风险。为了在可控的范围内降低食用油价格波动给油脂公司带来的风险 ，尽可能锁定生产成本和利润，董事会同意油脂公司通过参与大连商品交易所的豆油 、棕榈油等食用油商品套期保值业务 ，规避价格波动风险 ，控制经营风险 ，套期保值投入的保证金金额不超过3000万元；同时设立专门机构 、专业人员，制定风险控制制度，进行套期保值业务的品种仅限于与生产经营相关的产品或原材料，套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量。

公司独立董事认为 ：油脂公司产品受市场影响价格波动幅度较大，该公司开展食用油套期保值业务有利于锁定生产成本和利润 ，控制经营风险，改善该公司盈利能力。公司通过设立专门机构 、专业人员，制定风险控制制度 ，并对该业务进行监控，能够合理的控制投资风险 。

3、以4票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于增加2009年度部分日常关联交易的议案》 。该议案所有关联董事均回避了表决 ，具体内容详见《关于增加2009年度部分日常关联交易的公告》 。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于向350vip浦京集团 - 人生就是搏!委托借款36,990万元的议案》 。该议案所有关联董事均回避了表决，具体内容详见《关联交易公告》 。
5 、以9票同意 、0票反对 、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于提请召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》 。